AHBAP resmen patladı! MASAK raporunda neler var neler, yeni gözaltılar başladı!
112
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ve 17 kişi gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla incelenen dosyada, şüpheli para transferleri ve bahis iddiaları bulunuyor.
212
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında derneğin İstanbul'daki ofisinde de polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.
312
SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA
Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.
412
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
512
Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
612
Operasyonda Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
712
NAKİT PARA VE ALTINLARA EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi.
812
Soruşturma kapsamında MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.
912
MALİ PROFİLLE UYUMSUZ PARA HAREKETLERİ
İncelemelerde, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kişiler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği ve bazı finansal işlemlerin mercek altına alındığı iddia edildi.
1012
BAHİSTEN CİDDİ MİKTARDA PARA KAYBETTİ
Soruşturma dosyasında ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yüksek miktarda bahis oynadığı ve bu faaliyetlerde ciddi miktarda para kaybettiği yönünde tespitlerin yer aldığı öne sürüldü.
1112
Bunun yanı sıra Ahbap Derneği hesaplarından dernek çalışanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına para transferleri yapıldığı iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor.
1212
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.
